1.董事會決議日期:112/04/072.股東會召開日期:112/06/073.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路335號2樓（宏匯瑞光廣場內科創新育成基地）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (一)一一一年度營業報告。 (二)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。6.召集事由二、承認事項: (一)一一一年度營業報告書及財務報表案。 (二)一一一年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)公司章程修訂案。(新增議案)(2)股東會議事規則修訂案。(新增議案)(3)解除董事競業限制案。(新增議案)(4)發行112年度限制員工權利新股案。(新增議案)(5)本公司申請股票上市(櫃)案。(新增議案)(6)本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來 源案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/04/0912.停止過戶截止日期:112/06/0713.其他應敘明事項:無。