公告本公司112年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:112/05/292.舊任者姓名及簡歷:董事：簡志明/本公司董事長國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/本公司副董事長葉承先/王道商業銀行企金授信管理部資深協理林慎之/本公司執行副總林修如/本公司執行副總監察人：正弦資訊管理股份有限公司代表人：許玉樹/本公司監察人湯維慎/台灣工銀科技顧問(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:董事：王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明/本公司董事長國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威/本公司副董事長國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹/本公司監察人國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之/本公司執行副總國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如/本公司執行副總王道商業銀行股份有限公司代表人：張倫瑋/王道商業銀行(股)公司企業溝通部資深協理暨公司發言人王道商業銀行股份有限公司代表人：陳信价/王道商業銀行(股)公司戰略企劃部資深經理獨立董事：詹火生/國立暨南國際大學榮譽講座教授龔俊吉/雄大國際管理顧問(股)公司董事兼財務主管謝明瑞/淡江大學兼任副教授劉慧君/圓平法律事務所主持律師4.異動原因:提前全面改選第二十二屆董事。5.新任董事選任時持股數:董事：王道商業銀行股份有限公司(代表人：簡志明)/156,193,074股國鈺投資開發股份有限公司(代表人：朱志威)/68,181,584股國鈺投資開發股份有限公司(代表人：許玉樹)/68,181,584股國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林慎之)/68,181,584股國鈺投資開發股份有限公司(代表人：林修如)/68,181,584股王道商業銀行股份有限公司(代表人：張倫瑋)/156,193,074股王道商業銀行股份有限公司(代表人：陳信价)/156,193,074股獨立董事:詹火生/0股龔俊吉/0股謝明瑞/0股劉慧君/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/19~113/05/187.新任生效日期:112/05/298.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無