1.事實發生日:112/05/292.發生緣由:一、股東臨時會日期:112年5月29日二、重要決議事項：(一)討論事項：1.通過修訂本公司「公司章程」案。2.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。3.通過修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。6.通過本公司申請股票上市案。7.通過辦理現金增資發行新股為初次上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認股權利案。(二)選舉事項：完成全面改選本公司第二十二屆董事案。新任董事當選名單如下：董事：王道商業銀行股份有限公司代表人：簡志明國鈺投資開發股份有限公司代表人：朱志威國鈺投資開發股份有限公司代表人：許玉樹國鈺投資開發股份有限公司代表人：林慎之國鈺投資開發股份有限公司代表人：林修如王道商業銀行股份有限公司代表人：張倫瑋王道商業銀行股份有限公司代表人：陳信价獨立董事：詹火生龔俊吉謝明瑞劉慧君(三)其他議案：1.通過解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無