1.股東會日期:112/06/282.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席案。當選名單如下：(1)獨立董事：王凱民6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。