1.董事會決議日期:112/09/142.股東臨時會召開日期:112/11/163.股東臨時會召開地點:(牛牛牛)亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號2樓205室)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「背書保證作業程序」案。(5)修訂「董事選舉辦法」案。(6)本公司擬申請股票上市(櫃)案。(7)配合股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股，擬提請原股東全數放棄認購之權利案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:112/10/1812.停止過戶截止日期:112/11/1613.其他應敘明事項:無。