1.事實發生日:112/11/212.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年第一次股東臨時會一、董事會決議日期：112/11/21二、股東會召開時間：113年1月2日(星期二)上午十一時整三、股東會召開地點：台北市中山區敬業一路二號12樓(本公司BOD room)四、股東會召開方式：實體股東會五、股票停止過戶期間：112年12月4日至113年1月2日六、召集事由：(一)報告事項：(1)「董事會議事規範」修訂案。(二)選舉與討論事項：(1)全面改選董事及設置審計委員會案。(2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。(3)辦理初次上市前現金增資暨新股公開承銷原股東放棄認購案。(4)「公司章程」修訂案。(5)「股東會議事規則」修訂案。(6)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(7)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(8)「背書保證作業程序」修訂案。(9)「取得或處分資產處理程序」修訂案。(三)臨時動議3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依公司法第165條規定，股票停止過戶期間自112年12月4日起至113年1月2日止，最後過戶日112年12月3日(因適逢例假日，故現場過戶提前至112年12月1日)，故凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於112年12月1日下午4時30分前，親臨本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區許昌街17號11樓，電話：02-23611300)辦理過戶手續，掛號郵寄者以112年12月3日(最後過戶日)郵戳日期為憑。