1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:采威國際資訊股份有限公司營運總部台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1).民國112年度營業及財務報告(2).民國112年度審計委員會查核報告(3).民國112年度提列員工及董事酬勞情形報告(4).民國112年度盈餘分配現金股利情形報告(5).修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文6.召集事由二、承認事項:(1).承認民國112年度營業報告書及財務報表案(2).承認民國112年盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案(2).通過本公司視適當時機提出上櫃申請案8.召集事由四、選舉事項:(1).辦理改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:無以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。