1.董事會決議日期:113/03/272.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:翰品酒店春分廳(新北市新莊區中正路82號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 (3)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。 (4)一一二年度背書保證辦理情形報告。 (5)一一二年度資金貸與他人情形報告。 (6)擬修訂本公司「董事會議事規則」相關條文案。6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度決算表冊案。 (2)一一二年度盈虧撥補案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第八屆董事。9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:本公司股務作業自113年4月1日起改委由中國信託商業銀行代理，若有股東洽辦股務相關作業，113年4月1日起逕洽中國信託商業銀行辦理。中國信託商業銀行代理部地址：100003台北市中正區重慶南路一段八十三號五樓電話:(02)6636-5566以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。