1.董事會決議日期:113/04/302.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號5樓(台中福華大飯店 CR-504 會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 第一案：一一二年度營業報告書。 第二案：審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。 第三案：修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。 第四案：本公司一一二年度私募有價證券辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項: 第一案：一一二年度營業報告書及財務報表案。 第二案：一一二年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: 第一案：本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增) 第二案：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(新增)8.召集事由四、選舉事項: 第一案：本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2212.停止過戶截止日期:113/06/2013.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。